La Compagnia della Guardia di Finanza di Scafati ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca fino a concorrenza della somma di 781.326,60 euro, unitamente all’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. L’operazione riguarda sei soggetti operanti nell’area dell’Agro nocerino-sarnese, indagati per trasferimento fraudolento di beni e valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e autoriciclaggio attraverso operazioni bancarie internazionali verso la Repubblica Popolare Cinese.
Indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore
Le indagini, complesse e articolate, hanno avuto origine da una verifica fiscale effettuata dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società con sede a Sarno attiva nel commercio di prodotti di panetteria. Già dai primi accertamenti sono emersi impiego di manodopera straniera irregolare e omessa presentazione dei modelli dichiarativi per la liquidazione delle imposte sui redditi e dell’IVA dal 2021.
La rete di false fatturazioni
Le successive operazioni hanno permesso di ricostruire un’articolata rete di false fatturazioni, emesse e ricevute dalla società, finalizzate a ridurre il calcolo delle imposte dovute mediante l’utilizzo di società cartiere intestate a prestanome. L’attività investigativa ha portato il Gip a disporre il sequestro preventivo anche per equivalente del profitto derivante dai reati, quantificato attualmente in 781.326,60 euro.
Misure cautelari e avviso di conclusione indagini
All’esito degli interrogatori preventivi, nei confronti dei due principali indagati sono state applicate le misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, del divieto di esercitare imprese e del divieto di ricoprire incarichi direttivi o rappresentativi in persone giuridiche. Gli altri indagati, pur riconosciuta la gravità indiziaria, non risultano a rischio di recidiva specifica, ma sono stati anch’essi destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Un’operazione a tutela della legalità fiscale
L’operazione conferma l’impegno delle istituzioni nel contrasto alle frodi fiscali e all’evasione, con particolare attenzione alle attività economiche della provincia di Salerno e alle reti complesse di riciclaggio internazionale.
